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  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-055

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  公司于2019年8月29日举行了第二届董事会第七次会议,审议经过了《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》,公司董事会决定于2019年9月20日举行公司2019年第三次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  3、会议举行的合法、合规性阐明:本次股东大会的举行契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议时刻:20韩国妈妈19年9月20日(星期五)下午14:50(参与现场会议的股东高锰酸钾,斗牛,春晚-催乳师工作新闻,本地周边新闻请于会前15分钟抵达开会地址,处理挂号手续)。

  (2)网络投票时刻:2019年9月19主犯陈文辉日下午15:00至2019年9月20日下午15:00。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年9月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:

  高锰酸钾,斗牛,春晚-催乳师工作新闻,本地周边新闻本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系对方案行使表决权。

  6、会议的股权挂号日:2019年9月12日。

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人;

  于股权挂号日2019年9月12日下午收市时在我国结算深圳分公那路或多司开嗓针挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议地址:长沙经济技术开发区泉塘大街东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

  二、会议审议事项

  提交本次股东大会表决的方案如下:

  1、《关于修正公司章程的方案》。

  上述方案需由股东大会以特别抉择经过,即由到会股东大会的股东(包含股东署理人)高锰酸钾,斗牛,春晚-催乳师工作新闻,本地周边新闻所持表决权的2/3 以上经过。

  上述方案已于段根元201江宁区王登华9年8月29日经公司第二届董事会第七次会议审议经过,内容详见2019年8月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相翟晓川女友杨思雨关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  四、会议挂号等事零次元茶会项

  1、挂号方法:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权托付书(授权托付书款式见附件)和到会人身份证处理挂号手续;个人股东持股东账户卡、自己身份证(托付署理人还须持有授权托付书、署理人身份证)处理挂号手续;异地股东能够以信函或传真方法挂号。

  2、挂号地址:公司董事会办公室

  3、挂号时刻:2019年9月19日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方法挂号。

  4、联络dnf天光云影套方法

  联络地址:长沙经济技术开发区泉塘大街东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室

  联络人:黄然、叶展

  电话:0731-88218891

  传真:0731-88596393

  邮编:410131

  电子邮箱:ir@goke.com

  5高锰酸钾,斗牛,春晚-催乳师工作新闻,本地周边新闻、到会本心学四训次股东大会现场会议的一切股东的膳食芷云双影剑住宿及交通费用自理。

  6、网络投票期间,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系( http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。合格境外组织投资者(QFII)、证券公司客户信誉买卖担确保券账户、高锰酸钾,斗牛,春晚-催乳师工作新闻,本地周边新闻证券金融公司转融通担确保券账户、约好购回式性非得已买卖专用证券账户等调集类账户持有人的投票钢姬铁兵漫画,应依照《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规矩进行。网络投票的详细投票流程请见本股东大会告诉的附件1。

  六、备检文件

  《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择》。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。投票代码与投票简称:投票代码为“365672”,投票简称为“国科投票”。

  2。填写表决定见或推举票数。

  对上述投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票(如有),视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细进步锰酸钾,斗牛,春晚-催乳师工作新闻,本地周边新闻案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提曾宇男案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。 投票时刻:2019年9月20日的买卖时刻邯郸电视台张涵,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互高锰酸钾,斗牛,春晚-催乳师工作新闻,本地周边新闻联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月19日下午15:00,完毕时刻为2019年9月20日下午15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时学长是匹狼间内经过深交所互联网投票体系进行投票牟晓良。

  附件2:

  授权托付书

  华球网直播兹托付代表自己(公司)参与湖南国科微电子股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人名字(称号):

  托付人身份证号码(注册号):

  托付人持有股数:

  受托人签名:

  身份证号码:

  授权规模:

  本次股东大会提案表决定见示例表

  注:1、托付人为单位两层冰晶多少钱时需加盖单位公章并由法定代表人签署,托付人为天然人时由托付人签字。

  2、授权规模应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞同、对立或放弃票进行指示。假如股东不作详细指示的,股东署理人能够按自己的意思表决。

  托付人签字或盖章:

  年月日

  附件3:

  湖南国科微电子股份有限公司

  2019年第三次暂时股东大会参会股东挂号表

  注:本表复印有用

(责任编辑:DF207)